En Alba Consulting
Acompañamos a tu empresa en cumplimiento y análisis de riesgos en áreas clave de tu operación, con estrategias jurídicas sólidas frente a terceros y autoridades
Consultoría, Auditoria, Análisis de Estado e Implementación de Programas de Prevención de Riesgos
Respecto de las operaciones de las empresas en las siguientes áreas del Derecho:
Fiscal.
Comercio Exterior y Aduanas.
Administrativo.
Laboral.
Marco Regulatorio Federal, Estatal y Municipal.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFDPDPPP).
Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance Penal (White Collar )
Prevención de Lavado de Dinero PLD, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI.
Due Diligence Corporativo.
Planes de Remediación.
Políticas y Procedimientos.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento.
